上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息         公告编号：2017-059


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第三次
会议通知于 2017 年 8 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 21 日上午
10:00 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以通讯方
式表决。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议召开符合《公司法》
及公司章程的相关规定。会议由监事会主席张怀主持，出席会议的监事审议并通
过记名投票方式表决通过了如下决议：
    一、 《2017 年半年度报告》
    详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《2017 年半年度
报告》（公告编号：2017-054）。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    二、 《关于安硕信息终止苏州科技城研发基地建设计划的议案》
    详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于终止苏州科
技城研发基地建设计划的公告》（公告编号：2017-057）。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    特此公告


                                            上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                      2017 年 8 月 21 日




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