上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息    公告编号：2017-068


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                    第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知于 2017 年 10 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 26 日上午
10:00 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以现场和
通讯方式表决。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开符合《公
司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并
通过记名投票方式表决通过了如下决议：
    一、 《2017 年第三季度报告》
    详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《2017 年第三季
度报告全文》（公告编号：2017-064）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    二、《关于转让参股公司股权的议案》
    详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于转让参股公
司股权的公告》（公告编号：2017-066）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    三、《关于控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的议案》
    为满足公司经营发展需要，控股股东上海安硕科技发展有限公司拟自董事会
审议通过之日起 12 个月内，为公司累计提供周转资金额度不超过人民币 1800
万元，借款期限为自提款之日起最长不超过 12 个月，并按同期金融机构借款利
率支付资金占用费。
    本次交易可以解决公司经营性现金流流入季节性波动而产生的部分流动资
金的需求，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，对公司发展有着积
极的作用,符合公司和股东利益。


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       独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见，保荐机构中德证券股
份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
       本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       鉴于上海安硕科技发展有限公司系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。高勇先生、翟涛先生、
祝若川先生以及侯小东先生作为关联董事对此议案回避表决。
       详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于控股股东为
公司提供周转资金额度暨关联交易的公告》（公告编号：2017-065）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，该议案获得通
过。
    四、《关于会计政策变更的议案》
    2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号
——政府补助》的通知（财会[2017]15 号）， 自 2017 年 6 月 12 日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上
文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
       详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2017-067）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。




    特此公告




                                             上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 26 日




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