上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息    公告编号：2017-069


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                    第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议通知于 2017 年 10 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 26 日上午
10:00 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以现场和
通讯方式表决。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议召开符合《公
司法》及公司章程的相关规定。会议由监事会主席张怀主持，出席会议的监事审
议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
    一、 《2017 年第三季度报告》
    详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《2017 年第三季
度报告全文》（公告编号：2017-064）。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    二、《关于转让参股公司股权的议案》
    详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于转让参股公
司股权的公告》（公告编号：2017-066）。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    三、《关于控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：控股股东上海安硕科技发展有限公司拟自审议通过之
日起 12 个月内为公司累计提供周转资金额度不超过人民币 1800 万元，可以解决
公司经营性现金流流入季节性波动而产生的部分流动资金的需求，优化公司的借
款结构，降低公司融资的综合成本，对公司发展有着积极的作用,符合公司和股
东利益。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
    独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；保荐
机构中德证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见；在公司董事会表决过


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程中，关联董事依法回避表决，决策程序合规、合法。
       张怀先生作为关联监事对此议案回避表决。
       监事会同意控股股东为公司提供周转资金额度事项。
       详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于控股股东为
公司提供周转资金额度暨关联交易的公告》（公告编号：2017-065）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，该议案获得通
过。
       四、《关于会计政策变更的议案》
    2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号
——政府补助》的通知（财会[2017]15 号）， 自 2017 年 6 月 12 日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上
文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
       监事会认为：公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
       详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2017-067）。
       表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。




    特此公告


                                             上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                      2017 年 10 月 26 日




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