上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                    证券简称：安硕信息   公告编号：2018-029


                        上海安硕信息技术股份有限公司

   关于转让参股公司上海综安金融信息服务有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）于 2018
年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通
过了《关于转让参股公司上海综安金融信息服务有限公司股权的议案》，公司拟
转让其持有参股公司上海综安金融信息服务有限公司的全部股权。具体情况如
下：
   一、交易概述

    上海安硕信息技术股份有限公司拟与深圳市前海华保宗德金融服务有限公
司（以下简称“华保宗德”）签订《股权转让协议》，安硕信息拟将其所持有上海
综安金融信息服务有限公司（以下简称“综安金融”）20%股权，作价 220 万元
转让给深圳市前海华保宗德金融服务有限公司。

       上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）是综安金融的参股股东，高鸣、
高勇作为其有限合伙人，并且高勇为安硕信息的董事长、总经理、实际控制人之
一，高鸣为安硕信息持股 5%以上大股东，实际控制人之一，故本次交易系共同
投资后续事项，构成了关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。

   二、交易对手基本情况

    深圳市前海华保宗德金融服务有限公司，注册地址为深圳市前海深港合作区
前湾一路 1 号 A 栋 201 室，统一社会信用代码 91440300357888567T。法人代表：
祁勇。具有支付本次股权转让款的能力。

   三、交易标的基本情况

           1、股权结构

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    综安金融注册资本为人民币 2000 万元，截止目前，各股东实缴到位注册资
本人民币 1000 万元。

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                    股   东                  认缴出资额   出资比例   实缴出资额
上海顾闻投资管理合伙企业（有限合伙）               1000        50%           500
上海安硕信息技术股份有限公司                        400        20%           200
上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）              330      16.5%           165
上海综安投资管理合伙企业（有限合伙）                270      13.5%           135
                    总   计                        2000       100%          1000
           2、公司此前投资综安金额的目的

    结合各方的技术、经验、客户和资金优势，开拓与国内商业银行合作开展金
融服务外包业务，有助于公司探索新的业务模式，同时有利于降低投资风险。因
此项目为新开拓业务，对公司未来的收入和净利润的影响还存在较大的不确定
性。

           3、综安金融财务信息

                                                                     单位：万元

        项  目            2017 年 12 月 31 日             2016 年 12 月 31 日
资产总计                                  849.44                          403.58
负债总计                                   25.02                             9.89
所有者权益总计                            824.42                          393.69
        项  目                2017 年度                       2016 年度
营业收入                                  579.40                           55.91
营业利润                                  -32.78                          -72.75
净利润                                    -32.33                          -72.71
    四、拟签订交易协议的主要内容

   1、 股权转让标的和转让价格

       （1）出让方安硕信息将其所持有的综安金融 20%股权，即认缴人民币 400
万元注册资本份额（其中实缴出资到位 200 万元），已出资部分作价人民币 220
万元转让给受让方华保宗德，股权转让后的后续出资义务由华保宗德承担。

       （2）附属于股权的其他权利随股权的转让而转让；

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    （3）受让方华保宗德应于本协议签订之日起 10 日内，向出让方安硕信息支
付全部股权转让对价款 220 万元。

    2、承诺与保证

    （1）出让方安硕信息保证其转让的股权为其依法拥有，未设置任何质押、
担保等影响股权转让的事项。

    （2）受让方华保宗德承诺按照公司法、公司章程的有关规定履行义务并承
担违约责任。

   五、本次出售资产的原因和对公司的影响

    综安金融经营两年以来，略有亏损，现公司为整合优化资源，降低管理成本，
聚焦主营业务管理，所以转让综安金融股权。
    本次出售综安金融股权，投资成本金额为 200 万元，股权转让对价 220 万元，
影响投资收益金额较小，不会对公司财务报表产生重大影响，也不会对整体经营
发展及盈利水平产生重大影响，未损害上市公司及中小股东的利益。
   六、独立董事意见

    公司本次转让参股公司综安金融股权的事项利于公司整合优化资源，降低管
理成本，聚焦主营业务管理。该关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所
创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益，因此独
立董事同意本次转让参股公司上海综安金融信息服务有限公司全部股权的事项。
   七、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、公司第三届监事会第五次会议决议
    3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    5、《关于上海综安金融信息服务有限公司之股权转让协议》。


                                          上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                    2018 年 4 月 17 日



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