证券代码：300380          证券简称：安硕信息              公告编号：2018-038


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                      2017年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；


    一、会议召开和出席情况
    1．召集人：公司董事会
    2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3．召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）上午 9:30
    （2）网络投票时间：2018 年 5 月 15 日—2018 年 5 月 16 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 16
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2018
年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。
    4．股权登记日：2018 年 5 月 9 日
    5．现场会议召开地点：苏州高新区科灵路 78 号 9 号楼 7 层会议室
    6．现场会议主持人：董事长高勇先生
    7．会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 73,086,986 股，占上市公司总
股份的 53.1774％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 73,076,786 股，占上市公司总股
份的 53.1700％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,200 股，占上市公司总股份的
0.0074％。
    （2）中小投资者出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 12,835,318 股，占上市公司总
股份的 9.3389％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 12,825,118 股，占上市公司总股
份的 9.3314％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,200 股，占上市公司总股份的
0.0074％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师等相关人员出席了本次
会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、 审议通过《2017 年度董事会工作报告》，独立董事在本次会议上进行了述职。
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《<2017 年年度报告>及<2017 年年报摘要>》
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规
划（2017-2019）>的议案》
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《2017 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
   总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《2017 年度非职工监事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
总表决情况：
    同意 73,076,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 10,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,825,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9205％；反对 10,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    上海君澜律师事务所王恒和褚俊杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、上海安硕信息技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
    2、上海君澜律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                   上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                              2018 年 5 月 16 日