证券代码：300380          证券简称：安硕信息            公告编号：2018-054



                   上海安硕信息技术股份有限公司

                      关于控股子公司减资的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次控股子公司减资构成关联交易；
    2、本次控股子公司减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组；
    3、本次控股子公司减资事项需提交公司股东大会审议。


一、减资事项概述
    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安硕信息”）拟同
意控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司（以下简称“安硕金融”）注册资
本由目前的 3,000 万元减少至 1,500 万元。截止 2018 年 8 月 31 日，安硕金融收
到其股东按持股比例实缴注册资本金额 1,121 万元，尚未实缴到位注册资本 1879
万元，本次减少的注册资本为其股东认缴但尚未实缴到位注册资本 1500 万元，
分别是安硕信息减资认缴注册资本的 765 万元、上海砚之硕投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“砚之硕合伙”）减资认缴注册资本的 735 万元。
    经 2015 年 3 月 3 日第二届董事会第八次会议审议通过，并经 2015 年 4 月 9
日股东大会审议通过，设立上海安硕金融信息服务有限公司。安硕金融股东为安
硕信息、砚之硕合伙。砚之硕合伙执行事务合伙人高蓉娴女士系公司实际控制人
高鸣、高勇先生胞姐，且高勇先生间接持有砚之硕合伙的出资份额。因此本次减
资事项构成了关联交易。本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    具体减资变动情况如下：
                  本次减资前                                 本次减资后
股东姓名/                         增减变动情
              注册资本  股权比例                         注册资本  股权比例
  名称                            况（万元）
              （万元）    （%）                          （万元）    （%）
安硕信息          1,530       51%       -765                   765       51%
上海砚之硕
投资合伙企         1,470           49%           -735         735            49%
业
   合 计           3,000       100%              1500        1500            100%


二、减资主体的基本情况
    名称：上海安硕金融信息服务有限公司
    统一社会信用代码：91310110350954111H
    类型：有限责任公司（国内合资）
    住所：上海市杨浦区国定支路 26 号 2423 室
    法定代表人：高勇
    注册资本：人民币 3000.0000 万元整
    成立日期：2015 年 7 月 30 日
    营业期限：2015 年 7 月 30 日至不约定期限
    经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从
事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包、投资管理、云
平台服务、云软件服务、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术服务、技术
咨询、技术转让。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】


最近一年及一期的主要财务数据如下：
                                                               单位：人民币元
         项   目            2017 年 12 月 31 日           2018 年 6 月 30 日
资产总额                                       755.65                    691.36
净资产                                         655.12                    489.17
         项   目                   2017 年度                2018 年 1-6 月
营业收入                                        84.91                        45.61
净利润                                         -425.21                  -176.01
注：安硕金融业务目前收入较少，尚处于探索阶段，未来是否能够盈利有不确定
性风险。
三、减资原因及对公司的影响
    安硕金融设立之初拟用于开拓银行、小额贷款公司和其他非银行中小机构云
服务和类金融服务的市场与客户的投资性平台公司，开展云服务和类金融服务业
务。随着市场环境和条件的变化，安硕金融计划参与搭建投资平台公司规模控制
在一定资金范围内，且保持自身业务稳步运营。原认缴的注册资本金额多于实际
资金需求。
    本次减资是公司出于对安硕金融加强预算管理、提高资产使用效率等综合考
虑而作出的决定，本次减资事宜不会对上市公司的财务情况和经营情况产生重大
影响。


四、交易履行的审议程序及独立董事意见
    经公司 2018 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议及同日召开的第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，关联董事高
勇先生在审议上述部分议案时回避表决。
    公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前认可，均同
意此项关联交易，并同意将此关联交易提交公司第三届董事会第八次会议审议并
发表独立董事：
    1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、公司关联董事高勇先生在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项其
决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    3、本次关联交易计划符合市场化作价原则，交易价格客观公允，不会损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益。


五、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议
    2、第三届监事会第八次会议决议
    3、独立董事关于相关事项的独立意见
    4、独立董事关于相关事项的事前认可意见
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                  2018 年 9 月 10 日