安硕信息：第三届董事会第八次会议决议公告2018-09-11
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-052
上海安硕信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2018 年 9 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 10 日上午 10:00
在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以通讯方式表决。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司
章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记名投票
方式表决通过了如下决议：
一、 《修改公司章程的议案》
根据深交所上市公司股东大会规则（2016 年修订）和上市公司章程指引
（2016 年修订），按照相关法律法规拟申请公司经营范围的变更以及调整监事
会人数的部分条款，相应修订涉及《公司章程》的第十三条、第一百五十五条条
款。
《上海安硕信息技术股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详
见巨潮资讯网。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案尚需提请公
司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于控股子公司减资的议案》
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安硕信息”）拟同
意控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司（以下简称“安硕金融”）注册资
本由目前的 3,000 万元减少至 1,500 万元。截止 2018 年 8 月 31 日，安硕金融收
到其股东按持股比例实缴注册资本金额 1,121 万元，尚未实缴到位注册资本 1879
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上海安硕信息技术股份有限公司
万元，本次减少的注册资本为其股东认缴但尚未实缴到位注册资本 1500 万元，
分别是安硕信息减资认缴注册资本的 765 万元、上海砚之硕投资合伙企业（有限
合伙）减资认缴注册资本的 735 万元。
具体减资变动情况如下：
本次减资前 本次减资后
股东姓名/ 增减变动情
注册资本 股权比例 注册资本 股权比例
名称 况（万元）
（万元） （%） （万元） （%）
安硕信息 1,530 51% -765 765 51%
上海砚之硕
投资合伙企 1,470 49% -735 735 49%
业
合 计 3,000 100% 1500 1500 100%
具体详见同日刊登在巨潮资讯网上的《安硕信息：关于控股子公司减资的公
告》。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，该议案获得通
过。本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于控股子公司拟清算解散并注销进展的议案》
安硕易民拟清算解散并注销事项进展顺利，并认可已确定的清算组成员。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网上的《安硕信息：关于控股子公司拟清算解
散并注销进展的公告》。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，该议案获得通
过。本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
四、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年度股东大会，详细内容请参见于 2018
年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
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上海安硕信息技术股份有限公司
2018 年 9 月 10 日
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