上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                    证券简称：安硕信息   公告编号：2018-053


                        上海安硕信息技术股份有限公司

                       第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于 2018 年 9 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 10 日在上海
市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以现场和通讯方式表决。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。会议由监事会主席张怀主持，出席会议的监事审议并通过
记名投票方式表决通过了如下决议：
       一、 《修改公司章程的议案》
       根据深交所上市公司股东大会规则（2016 年修订）和上市公司章程指引
（2016 年修订），按照相关法律法规拟申请公司经营范围的变更以及调整监事
会人数的部分条款，相应修订涉及《公司章程》的第十三条、第一百五十五条条
款。
       《上海安硕信息技术股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详
见巨潮资讯网。
       表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案尚需提请公
司 2018 年第一次临时股东大会审议。


       二、《关于控股子公司减资的议案》
       经审核，监事会认为：本次减资是公司出于对子公司上海安硕金融信息服务
有限公司加强预算管理、提高资产使用效率等综合考虑而作出的决定，本次减资
事项构成关联交易。董事高勇回避表决。本次关联交易表决程序、交易程序符合
法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，




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符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。
       详 细 内 容 请 参 见 于 2018 年 9 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案尚需提请公
司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议通过《关于控股子公司拟清算解散并注销进展的议案》
       经审核，监事会认为：安硕易民拟清算解散并注销事项进展顺利，并认可已
确定的清算组成员。本次注销事项构成关联交易。董事高勇回避表决。本次关联
交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件
和《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。
       详 细 内 容 请 参 见 于 2018 年 9 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案尚需提请公
司 2018 年第一次临时股东大会审议。
       特此公告


                                             上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                       2018 年 9 月 10 日




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