上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息   公告编号：2018-055


                     上海安硕信息技术股份有限公司

            关于控股子公司拟清算解散并注销进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次控股子公司拟清算解散并注销构成关联交易；
    2、本次控股子公司拟清算解散并注销不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》所规定的重大资产重组；
    3、本次控股子公司拟清算解散并注销事项需提交公司股东大会审议。


    一、拟清算解散并注销事项进展概述

     上海安硕信息技术股份有限公司于 2018 年 4 月 17 第三届董事会第五次会
议中通过了《关于控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司拟清算
解散并注销的议案》，拟计划对控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务股份有
限公司（以下简称“安硕易民”）进行清算并注销。安硕易民系上海安硕信息技术
股份有限公司与凉山州攀西惠融股权投资基金管理有限公司、高鸣共同发起设立
的股份有限公司。高鸣作为安硕信息实际控制人之一，高勇为高鸣的胞弟，属于
关联关系，本次拟清算解散并注销交易构成了关联交易。本次交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、拟清算解散并注销公司的基本情况

    公司名称：西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司

    注册号：513400000061893

    法定代表人：高鸣

    住所：西昌市航天大道三段 24 号

    注册资本：3000 万元人民币（已实缴到位）

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       上海安硕信息技术股份有限公司


    企业类型：其他股份有限公司（非上市）

    成立日期：2015 年 4 月 10 日

    经营范围：金融类应用软件开发、销售与服务；电子商务；金融产品与服务
的研究开发、组合设计、咨询服务；代理各类广告；利用自有媒体发布广告；金
融及经济咨询服务、市场调研及数据分析服务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】。

    股东情况：上海安硕信息技术股份有限公司出资额为人民币 1530 万元，以
货币出资到位，占注册资本的 51%；凉山州攀西惠融股权投资基金管理有限公司
出资额为人民币 600 万元，以货币出资到位，占注册资本的 20%；高鸣出资额为
人民币 870 万元，以货币出资到位，占注册资本的 29%。
    财务状况：
                                                                       单位：万元
         项目                     2017 年月 31 日            2018 年 6 月 31 日
资产总计                                          3,079.50                  3,065.88
负债总计                                            18.81                         1.30
所有者权益总计                                    3,060.68                  3,056.78
         项目                         2017 年度                2018 年 1-6 月
营业收入
营业利润                                            70.45                         5.20
净利润                                              52.83                         3.90

   经营状况：西昌安硕易民互联网金融服务有限公司至今尚未展业，出资到位
的资金购买保本型理财产品获取收益。


    三、本次清算解散并注销的原因及对公司的影响
    公司当初计划开拓互联网金融业务，但因该业务具有较大的技术风险、市场
风险、财务风险、管理风险和政策风险，故公司与其它公司共同合作。公司设立
后，因拟开展的业务环境和条件发生较大变化，西昌安硕易民互联网金融服务有
限公司至今尚未展业。现公司为整合优化资源，降低管理成本，计划将安硕易民
清算解散并注销。公司对安硕易民进行清算解散并注销，不会对公司整体经营发
展及盈利水平产生不利影响。



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    四、交易进展情况
    安硕易民其他股东方凉山州攀西惠融股权投资基金管理有限公司、高鸣同意
清算解散注销事项，并确定了清算组成员。本公司董事会已同意子公司清算解散
并注销，但须提交本公司股东大会审议。董事会将积极关注该事项的进展情况，
及时履行信息披露义务。


    五、交易履行的审议程序及独立董事意见
    经公司 2018 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议及同日召开的第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司拟清算解散并注销进展的议
案》，关联董事高勇先生在审议上述部分议案时回避表决。
    公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前认可，均同
意此项关联交易，并同意将此关联交易提交公司第三届董事会第八次会议审议并
发表独立董事：
    1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、公司关联董事高勇先生在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项其
决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    3、本次关联交易计划符合市场化作价原则，交易价格客观公允，不会损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益。


    六、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议
    2、第三届监事会第八次会议决议
    3、独立董事关于相关事项的独立意见
    4、独立董事关于相关事项的事前认可意见


特此公告


                                          上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                    2018 年 9 月 10 日


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