证券代码：300380         证券简称：安硕信息            公告编号：2018-059


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；


    一、会议召开和出席情况
    1．召集人：公司董事会
    2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3．召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 26 日（星期三）上午 10:00
    （2）网络投票时间：2018 年 9 月 25 日-2018 年 9 月 26 日通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 26 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 25 日 15:00 至 2018
年 9 月 26 日 15:00 的任意时间。
    4．股权登记日：2018 年 9 月 19 日
    5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
    6．现场会议主持人：董事长高勇先生
    7．会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 75,776,486 股，占上市公司总
股份的 55.1342％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 75,776,286 股，占上市公司总
股份的 55.1341％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
    （2）中小投资者出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 12,824,818 股，占上市公司总股
份的 9.3312％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 12,824,618 股，占上市公司总股
份的 9.3311％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会
议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、 审议通过《修改公司章程的议案》
总表决情况：
    同意 75,776,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 12,824,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9984％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于控股子公司减资的议案》
总表决情况：
    同意 12,824,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案关联股东上海安硕科技发展有限公司、高鸣、高勇回避表决。


中小股东总表决情况：
    同意 12,824,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9984％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于控股子公司拟清算解散并注销进展的议案》
总表决情况：
    同意 12,824,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案关联股东上海安硕科技发展有限公司、高鸣、高勇回避表决。


中小股东总表决情况：
    同意 12,824,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9984％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    上海君澜律师事务所王恒和褚俊杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海君澜律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
    特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
          2018 年 9 月 26 日