上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息    公告编号：2019-011


                     上海安硕信息技术股份有限公司

         关于公司独立董事期满离任并补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王蔚松先生
任职至 2019 年 3 月 17 日将满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事制
度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，故王蔚松先生不能继续担任
公司第三届独立董事及董事会下设各专门委员会所有职务。期满离任后，王蔚松
先生不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务。在担任公司独立董事期
间王蔚松先生勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，董事会对王蔚松
先生在任职期间所做出的积极贡献致以诚挚的谢意。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》关于独
立董事人数不低于董事总人数三分之一的相关规定，王蔚松先生离任将使本公司
独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，王蔚松先生的离
任将自股东大会选举新任独立董事后生效，在改选出的新任独立董事就任前，原
独立董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
    2019 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于选举第
三届董事会独立董事的议案》，董事会提名李刚先生为公司独立董事候选人，其
任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2019 年第一次临时股
东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日
止。


公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：
    1、经审查公司董事会提供的李刚先生的相关资料，未发现候选人有《公司
法》第一百四十七条规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且


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禁入尚未解除的情形，其任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止
性规定。
    2、李刚先生具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立
董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对该提案的审议、表决等程
序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。同意上述独立董事候
选人的提名，同意将该议案提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议，具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


备查文件：
1、上海安硕信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。


                                          上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                            2019 年 2 月 22 日




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