证券代码：300380          证券简称：安硕信息         公告编号：2019-009



                   上海安硕信息技术股份有限公司

                   关于投资设立香港子公司的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述
    上海安硕信息技术股份有限公司（下称“公司”或“安硕信息”）第三届董
事会第十次会议决定，利用自有资金出资 100 万美元，在中国香港地区设立全资
子公司。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议
事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无
需经过股东大会批准。
    本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
    本次投资的主体为安硕信息，无其他投资主体
三、投资标的的基本情况
    1、公司名称：安硕国际控股有限公司（具体以实际注册名称为准）；英文名
【待定】
    2、注册资本：100 万美元（根据实际资金需求分期出资）
    3、注册地址：中国香港
    4、经营范围：对外投资、技术引进与交流，技术咨询、技术服务，与主营
业务有关的境外业务拓展、境外技术合作及相关行业项目投资。
    5、出资方式：自有资金
    6、拟委派董事：高勇
四、对外投资的目的和对公司的影响
    1、投资目的
    公司在香港设立全资子公司是公司业务走向世界的重要一步，一方面，通过
香港子公司有利于对外宣传和销售公司产品服务，获取境外客户和市场，带来新
的业务增长点。另一方面，有利于加强公司与国际市场的交流与合作，引进新技
术，吸引优秀人才，以香港子公司作为平台逐步走向世界，提升公司品牌影响力
和整体核心竞争力。
    2、存在的风险
    公司本次对外投资设立全资子公司需经商务委员会、外汇管理局、发改委等
相关管理部门备案或审批，能否通过具有不确定性风险。
    安硕国际控股有限公司成立后可能在经营过程中面临宏观经济环境、市场环
境、当地法律法规政策管制、经营管理、境外人才短缺等各方面不确定因素带来
的风险。
    公司主要潜在客户是金融类机构，主营业务是信贷风险领域，可能受到当地
金融监管政策影响，并且公司尚未有境外业务，公司开拓境外业务能否带来合同
和收益有很大不确定风险。
    3、对公司的影响
    公司本次对外投资事项的资金全部来源于公司的自有资金，对公司的财务状
况和日常经营无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。



五、备查文件

    1、《第三届董事会第十次会议决议》；



 特此公告。

                                    上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                      2019 年 2 月 22 日