上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息    公告编号：2019-012


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十次
会议通知于 2019 年 2 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 2 月 22 日上午
10:00 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以通讯方
式表决。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》
及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记
名投票方式表决通过了如下决议：


    一、 《关于拟在香港设立全资子公司的议案》
    为紧随国家一带一路战略，使公司的市场区域多元化，丰富客户来源，充分
利用国内 IT 资源优势和公司在金融资产管理信息系统管理领域的竞争优势，安
硕信息拟在香港设立全资香港子公司，开展香港和境外软件技术开发和销售业
务。香港子公司同时用于搭建海外业务发展平台，可以通过投资或设立香港及境
外公司，逐步开展海外业务，提供金融资产管理信息系统管理领域一体化解决方
案服务。
    本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批
准，需经商务委员会、外汇管理局、发改委等相关管理部门备案或审批。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
    详细内容请参见于 2019 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：
2019-009）。




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    二、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事王蔚松先生
因任职期满，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名李刚先生为公司本
届董事会独立董事，并经公司股东大会审议通过后，担任第三届审计委员会主任
和薪酬与考核委员会主任，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止，后附李刚先生简历。王蔚松先生将不再在公司担任任何职务。王蔚
松先生的任职期满将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，在新任
独立董事就任前，王蔚松先生将继续履行公司独立董事的职责。李刚先生已具备
担任上市公司独立董事的任职资格，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议，方能提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2019 年第
一次临时股东大会审议。

    独立董事候选人简介

    李刚先生

    李刚，男，1972 年出生。管理学（会计学）博士，本科和硕士毕业于上海
财经大学会计学院，博士毕业于中央财经大学会计学院。新疆财经大学会计学院
教授，财务与会计研究中心副主任，自治区重点学科学术带头人。


    三、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 3 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，详细内容请
参见于 2019 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
    特此公告
                                          上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                    2019 年 2 月 22 日


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