上海安硕信息技术股份有限公司

                      董事会 2018 年度工作报告


    2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽
职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董
事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2018 年度主
要工作报告如下：
一、公司 2018 年度经营指标完成情况
    2018 年公司共计实现营业收入 54,713.65 万元，较上年同期增长 6.54%；归
属于上市公司股东的净利润 2,921.69 万元，较上年同期增长 130.76%。公司人员
规模整体稳定，销售合同稳步增长。
二、履行职责情况
（一）董事会履行职责情况
    1、公司依法运作情况
    2018 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事
会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认
真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公
司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项
决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的
有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关
档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工
作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。
    2、法定信息披露及投资者关系管理情况
    根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露
管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，
不断加强与提高信息披露水平。本报告期内，共发布各类公司公告 70 次。
    公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，
增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司除组织召开了年度网上业绩
说明会之外，同时，基本上及时回答了投资者在深交所互动易平台上的所有提问，
及时接听投资者电话。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支
持，公司将继续加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者
的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
    （二）专门委员会履行职责情况
    1、战略委员会履职情况
    报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司
《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及
发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符
合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
    2、审计委员会履职情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持
续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注
和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、
加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会
的职责。
    3、提名委员会履职情况
   报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、
高级管理人员的选任和培训方面发挥了重要作用，审议通过了如下议案：
   （1）《2017 年度董事会提名委员会工作报告》
   （2）《关于提名公司副总经理的议案》
    4、薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定开展相关工作，审议通
过了《关于拟注销部分股票期权的议案》、《2017 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。
    （三）独立董事履行职责情况
    报告期内，独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市
交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制
度》等相关法律、法规、规章的规定和要求发表事前认可意见或独立意见。此外
独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的
审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，充
分发挥了独立董事的治理作用。
三、   日常工作情况
    （一）董事会召开情况
    2018 年度，公司董事会共召开了 5 次会议。会议情况如下：
   会议名称           召开日期                      议案名称
                                 1、《2017 年度董事会工作报告》
                                 2、《2017 年度总经理工作报告》
                                 3、《<2017 年年度报告>及<2017 年年报摘要>》
                                 4、《2017 年度财务决算报告》
                                 5、《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来
                                 三年分红回报规划（2017-2019）>的议案》
                                 6、《2017 年度利润分配预案》
                                 7、《2017 年度内部控制自我评价报告》
                                 8、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
                                 9、《2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
                                 10、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
                                 11、《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》
                                 12、《关于聘任公司副总经理的议案》
第三届董事会第                   13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
                 2018.04.17
五次会议                         14、《关于 2018 年度日常经营关联交易预计事项的议
                                 案》
                                 15、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
                                 16、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产
                                 品的议案》
                                 17、《关于员工通过合伙企业拟持有北京宏远贵德科
                                 技有限公司少数股权暨关联交易的议案》
                                 18、《关于控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务
                                 股份有限公司拟解散清算的议案》
                                 19、《关于控股子公司的合营企业上海助居信息技术
                                 有限公司拟解散清算的议案》
                                 20、《关于转让参股公司上海综安金融信息服务有限
                                 公司股权的议案》
                                 21、《关于会计政策变更的议案》
   会议名称             召开日期                              议案名称
第三届董事会第
                   2018.04.24             1、《2018 年第一季度报告》
六次会议
第三届董事会第
                   2018.08.21             1、《2018 年半年度报告》
七次会议
                                          1、审议《修改公司章程的议案》
                                          2、审议《关于控股子公司减资的议案》
第三届董事会第                            3、审议《关于控股子公司拟清算解散并注销进展的
                   2018.09.10
八次会议                                  议案》
                                          4、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议
                                          案》
第三届董事会第
                   2018.10.24             1、《2018 年第三季度报告》
九次会议

    上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公
开披露。
    （二）股东大会召开情况
                            投资者参与
  会议届次       会议类型                    召开日期         披露日期          披露索引
                              比例
2017 年年度股 年 度 股 东                2018 年 05 月 16                     巨潮资讯网
                          53.18%                          2018 年 05 月 16 日
东大会        大会                       日                                   （2018-038）
2018 年第一次 临 时 股 东                2018 年 09 月 26                     巨潮资讯网
                          55.13%                          2018 年 09 月 26 日
临时股东大会 大会                        日                                   （2018-059）
四、2019 年度董事会工作计划
    2018 年度，经过公司各位董事、监事和管理层的共同努力，董事会较好地
把握了公司发展方向和重大决策，依法行使公司全体股东赋予的权利。
    2019 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利
益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化
组织结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持
续健康发展。董事会将重点从以下方面开展工作：
    1、进一步推进公司治理建设，提升公司规范运营和治理水平。董事会将按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，根
据需要进一步完善公司相关的规章制度，完善公司的法人治理结构，强化各项决
策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级。
    2、加强董事、监事、高级管理人员的培训工作。董事会将积极组织参加相
关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工
作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健
康稳定持续发展。
    3、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和
透明度。
    4、2019 年度公司重点加强人力资源管理，客观评价人力资源价值，合理考
核和激励人才，优化组织架构，提升团队综合能力水平。继续围绕主营业务方向，
保持并提升产品竞争力，提高产品和项目交付质量，进一步改善经营效率。




                                     上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 23 日