上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息         公告编号：2019-048


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                  第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十二
次会议通知于 2019 年 6 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 6 月 11 日上午
10:00 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以通讯方
式表决。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》
及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记
名投票方式表决通过了如下决议：


    一、 《关于参股公司拟设立投资管理子公司的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
    详细内容请参见于 2019 年 6 月 11 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司拟设立投资管理子公司的公告》
（公告编号：2019-049）。
    特此公告
                                            上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                      2019 年 6 月 11 日




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