上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息         公告编号：2019-069


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                  第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十四

次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 25 日上
午 10:00 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以通讯
方式表决。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开符合《公司
法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通
过记名投票方式表决通过了如下决议：


    一、 《2019 年第三季度报告》
    报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要
求规范运作，公司 2019 年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状
况及经营情况。同意公司编制的 2019 年第三季度报告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    公司监事会对公司 2019 年第三季度报告发表了明确审核意见。
    公司《2019 年第三季度报告全文》以及监事会的审核意见等具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告

                                            上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 25 日




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