上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息         公告编号：2020-013


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                  第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十三
次会议通知于 2020 年 2 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月 26 日以现
场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中
现场表决监事 2 人，通讯表决监事 1 人。本次会议由监事会主席张怀主持，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会监事认真审议并表决，通过了以
下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司监事会决定提名翟涛先生、陈海青先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人，上述候选人简历见附件。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选
举产生。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任
期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。在公司股东
大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事
会产生。
    本次换届后，第三届监事会监事孙峰先生和赵孟全先生将不再担任公司监事
职务。公司对孙峰先生及赵孟全先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢。
                                            上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                      2020 年 2 月 26 日


                                        1
          上海安硕信息技术股份有限公司




附件：


          第四届监事会非职工代表监事候选人基本情况


1、翟涛先生
       中国国籍，无境外居留权，1971 年生。1994 年南京大学计算数学与应用软
件专业本科毕业。1994 年至 1997 年任电子工业部第 27 研究所计算中心工程师；
1997 年至 1998 年任海口市六合城市信用社电脑部副经理；1999 年至 2001 年任
上海晨熙工程师；2001 年至 2011 年 2 月历任上海安硕信息技术有限公司软件开
发部经理、研发部经理；2017 年 3 月至 2018 年 4 月任公司董事、副总经理；2018
年 4 月至今任公司董事。现提名为公司非职工代表监事。
       翟涛先生直接或间接持有本公司股票 7.44%，未与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受
到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、陈海青先生
       中国国籍，无境外居留权，1986 年生。2008 年西安电子科技大学计算机学
院网络工程专业本科毕业。2008 年入职上海安硕信息技术有限公司，先后担任
软件开发工程师，项目经理，高级咨询顾问，产品经理、部门经理等职位。2017
年至今担任苏州安硕数科数据技术有限公司总经理。现提名为公司非职工代表监
事。
       陈海青先生未持有本公司股票，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过深圳证券
交易所的公开谴责和通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




                                         2