证券代码：300380         证券简称：安硕信息              公告编号：2020-021


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                 2020年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；


    一、会议召开和出席情况
    1．召集人：公司董事会
    2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3．召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 17 日（星期二）上午 10:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 3 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；；通过互联网系统投票的具
体时间为 2020 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    4．股权登记日：2020 年 3 月 10 日
    5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
    6．现场会议主持人：董事长高勇先生
    7．会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 73,190,286 股，占上市公司总
股份的 53.2525％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 73,182,786 股，占上市公司总股
份的 53.2471％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 7,500 股，占上市公司总
股份的 0.0055％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 10,238,618 股，占上市公司总股
份的 7.4495％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 10,231,118 股，占上市公司总股
份的 7.4441％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 7,500 股，占上市公司总股
份的 0.0055％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会
议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
议案 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
    1.01.候选人：选举高勇为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:73,182,788 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。
    1.02.候选人：选举侯小东为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:73,182,788 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。
    1.03.候选人：选举王和忠为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:73,182,788 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。
    1.04.候选人：选举魏治毅为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:73,182,788 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。
    1.05.候选人：选举张怀为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:73,182,788 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。
    1.06.候选人：选举虞慧晖为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:73,182,788 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。


中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举高勇为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:10,231,120 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。
    1.02.候选人：选举侯小东为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:10,231,120 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。
    1.03.候选人：选举王和忠为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:10,231,120 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。
    1.04.候选人：选举魏治毅为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:10,231,120 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。
    1.05.候选人：选举张怀为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:10,231,120 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。
    1.06.候选人：选举虞慧晖为第四届董事会非独立董事
    同意股份数:10,231,120 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。
议案 2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
    2.01.候选人：选举胡鸿高为第四届董事会独立董事
    同意股份数:73,182,789 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。
    2.02.候选人：选举孙奉军为第四届董事会独立董事
    同意股份数:73,182,789 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。
    2.03.候选人：选举李刚为第四届董事会独立董事
    同意股份数:73,182,789 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。


中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：选举胡鸿高为第四届董事会独立董事
    同意股份数:10,231,121 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。
    2.02.候选人：选举孙奉军为第四届董事会独立董事
    同意股份数:10,231,121 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。
    2.03.候选人：选举李刚为第四届董事会独立董事
    同意股份数:10,231,121 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。
议案 3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
    3.01.候选人：选举翟涛为第四届监事会非职工代表监事
    同意股份数:73,182,790 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。
    3.02.候选人：选举陈海青为第四届监事会非职工代表监事
    同意股份数:73,182,791 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.99%。


中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：选举翟涛为第四届监事会非职工代表监事
    同意股份数:10,231,122 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。
    3.02.候选人：选举陈海青为第四届监事会非职工代表监事
    同意股份数:10,231,123 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的 99.93%。


    三、律师出具的法律意见
    上海君澜律师事务所王恒律师和厉以宁律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、上海安硕信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海君澜律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
    特此公告
                                    上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                               2020 年 3 月 17 日