上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息   公告编号：2020-022


                     上海安硕信息技术股份有限公司

               关于公司董事会、监事会完成换届选举及

               聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 17
日召开了 2020 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事
会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，
现将相关情况公告如下：
    一、 公司第四届董事会 组成情况
    非独立董事：高勇先生（董事长）、侯小东先生、王和忠先生（财务负责人，
董事会秘书）、魏治毅先生（副总经理）、张怀先生、虞慧晖先生；
    独立董事：胡鸿高先生、孙奉军先生、李刚先生。
    上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上
市公司董事任职资格，不存在《公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执
行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相
关法规的要求。
    二、公司第四届董事会各专门委员会 组成情况
    公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
    战略委员会：孙奉军先生（主任委员）、高勇先生、侯小东先生；
    审计委员会：李刚先生（主任委员）、高勇先生、孙奉军先生；

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    提名委员会：胡鸿高先生（主任委员）、高勇先生、孙奉军先生；
    薪酬与考核委员会：李刚先生（主任委员）、王和忠先生、胡鸿高先生。
    以上委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
    三、公司第四届监事会组成情况
    职工代表监事：游韶峰先生；
    非职工代表监事：翟涛先生（监事会主席）、陈海青先生。
    上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任
职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员
最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事
的比例未低于三分之一。
    四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表
    总经理：高勇先生；
    财务负责人、董事会秘书：王和忠先生；
    副总经理：魏治毅先生、黄荣南先生；
    证券事务代表：梁明俊先生。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式：
    联系地址：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层
    联系电话：021-55137223
    传真：021-35885810
    电子邮箱：ir@amarsoft.com
    上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。王和忠先生、梁明
俊先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况


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    公司第三届董事会董事、副总经理祝若川先生在第三届董事会任期届满
后将不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，同时也不再担任公司
副总经理职务。公司第三届董事会董事翟涛先生在第三届董事会任期届满后
将不再担任公司董事、战略委员会委员职务。离任后，经股东大会选举及公
司监事会一致同意，聘任其为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。公
司对祝若川先生及翟涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的
感谢。
    公司第三届监事会监事张怀先生、孙峰先生及赵孟全先生在第三届监事
会任期届满后将不再担任公司监事职务。张怀先生经股东大会选举成为新一
届董事会董事。公司对张怀先生、孙峰先生及赵孟全先生在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告




                                            上海安硕信息技术股份有限公司董事会


                                                              2020 年 3 月 17 日




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