关于上海安硕信息技术股份有限公司
2019 年度股东大会之
律师见证法律意见书
二零二零年五月十五日
股东大会律师见证法律意见书
上海君澜律师事务所
关于上海安硕信息技术股份有限公司 2019 年度股东大会之
律师见证法律意见书
致：上海安硕信息技术股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海安硕信息技术股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，委派王恒律师、厉以宁律师（以下简称“本
所律师”）出席了公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据
《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东大会规则》
等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召
集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见
证，并发表本所律师见证法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真
实、完整、可靠；公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实
和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019 年度股东大会见证之目的。本所律师同意
将本法律意见书作为公司 2019 年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并
公告，并依法承担相关法律责任。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本
次股东大会发表律师见证法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第四届董事会第二次会议决议、公司《关于召开 2019 年度股东
大会的通知》，经本所律师查验，本次股东大会由公司第四届董事会第二次会议
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决定召开，并履行了相关通知和公告程序，本次股东大会的相关议案也已充分披
露；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
的现场会议于 2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 10 点在上海市杨浦区国泰路 11
号复旦科技园 23 层会议室召开，会议由董事长高勇主持。另外，公司通过深圳
证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过交
易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段即 2020 年 5
月 15 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过互联网系统投票的具
体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。本次股东大会召开
的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集；
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份
70,462,512 股，占上市公司总股份的 51.2678％。其中：通过现场投票的股东 8
人，代表股份 70,462,512 股，占上市公司总股份的 51.2678％。通过网络投票
的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东（以下简称“中
小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 7,510,844
股，占上市公司总股份的 5.4648％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
7,510,844 股，占上市公司总股份的 5.4648％。通过网络投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
出席本次股东大会还有董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员（包括
董事会秘书）、证券事务代表、本所律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的所有相关人员的资
格合法有效。
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三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，
同时按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东大会审议的议案
及表决结果如下：
议案 1、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》，独立董事在本次会议上进
行了述职。
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 3、审议通过《<2019 年年度报告>及<2019 年年报摘要>》
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8、审议通过《关于 2019 年董事薪酬的确定以及 2020 年董事薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9、审议通过《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10、审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分
红回报规划（2020-2022）>的议案》
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
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同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 70,462,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,510,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
以及公司《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定；公司 2019 年度股东大会召集人资格、出席会议人员资格合
法有效；公司 2019 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页以下无正文）
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股东大会律师见证法律意见书
本页无正文，为《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司
2019 年度股东大会的律师见证法律意见书》之签字盖章页。
上海君澜律师事务所
负责人：
党江舟
经办律师：
王恒
经办律师：
厉以宁
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