上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息     公告编号：2021-007


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议通知于 2021 年 03 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 03 月 29 日在上
海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场形式和通讯表决相结合的形式召
开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席翟涛主持，出席会议的监事审议并
通过记名投票方式表决和通讯表决相结合的方式通过了如下决议：
    一、 《关于变更公司注册资本的议案》
    公司于 2020 年 11 月 11 日完成了 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票授予登记事项，共向 448 名激励对象授予第一类限制性股票 356.975 万股，
股票上市日期为 2020 年 11 月 16 日。本次股票授予事项完成后，公司的注册资
本将由人民币 137,440,000 元变更为人民币 141,009,750 元，公司总股本由
137,440,000 股变更为 141,009,750 股。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、 《关于修订<公司章程>的议案》
    监事会一致同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》
等法律法规的有关规定，结合公司发展实际情况，对《公司章程》中的其他部分
条款进行修订、完善。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


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    三、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    监事会一致同意根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实
际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    四、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会一致同意根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实
际情况，对《监事会议事规则》进行修订。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    特此公告


                                          上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 3 月 29 日




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