证券代码：300380          证券简称：安硕信息           公告编号：2021-012


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；


       一、会议召开和出席情况
    1．召集人：公司董事会
    2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3．召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）上午 10:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 15 日 9：
15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    4．股权登记日：2021 年 4 月 8 日
    5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
    6．现场会议主持人：董事长高勇先生
    7．会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 53,146,412 股，占上市公司总
股份的 37.6899％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 53,118,012 股，占上市公司总
股份的 37.6697％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 28,400 股，占上市公司总股份的
0.0201％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 217,000 股，占上市公司总股份
的 0.1539％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 188,600 股，占上市公司总股份
的 0.1337％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 28,400 股，占上市公司总股份的
0.0201％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人
员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
议案 1.00 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
    同意 53,125,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609％；反对 20,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0391％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 196,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4147％；反对 20,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5853％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案
获得通过。


议案 2.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 53,125,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609％；反对 20,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0391％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 196,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4147％；反对 20,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5853％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案
获得通过。


议案 3.00 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同意 52,937,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6067％；反对
209,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6866％；反对 209,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.3134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同意 52,937,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6067％；反对
209,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6866％；反对 209,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.3134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同意 52,937,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6067％；反对
209,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6866％；反对 209,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.3134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
    同意 52,937,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6067％；反对
209,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6866％；反对 209,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.3134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
    同意 52,937,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6067％；反对
209,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3933％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6866％；反对 209,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.3134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    上海君澜律师事务所王恒和陈琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、上海安硕信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海君澜律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
    特此公告
                                     上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 15 日