上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息    公告编号：2022-006


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                  第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日以线
上方式召开，会议采用通讯表决的方式进行。应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。本次会议由监事会主席翟涛先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。经参会监事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    2021 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对
股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召
开的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从
公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方
面行使监督职能。因此，监事会同意本议案的相关内容。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

二、审议通过《<2021 年年度报告>及<2021 年年报摘要>》
    经审核，监事会认为：《2021 年年度报告》及《2021 年年报摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    本议案尚需提交股东大会审议。

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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

四、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹
配，符合《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来分红回报规
划（2020-2022）》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证
券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制
制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效
开展。公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制的建设和运行情况。
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》




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    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021
年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质
的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致
同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构，自股
东大会通过之日起生效。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
七、审议通过《关于 2022 年监事薪酬方案的议案》
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    鉴于本议案与全体监事利益相关，关联监事应回避，故无法形成决议，直接
提交 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟向商业银行申请综合信用授信额度不超过人民
币 50,000 万元（最终以商业银行实际批准的信用授信额度为准），授信期限为 1
年。符合公司经营需要，程序合法合规。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

九、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交
易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、
公正”的市场交易原则。审议程序合法合规。
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机购买安全性

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高、流动性好的低风险理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用
效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买低
风险理财产品。
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

十一、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的
议案》
    经审议，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东及其他
关联方违规占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

十二、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原
则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2021 年 12
月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，
同意公司本次事项。
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十三、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性
股票的议案》
    经审核，监事会认为：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，因部分激励对象离职，需对前述共计 10 名激励对象已获授但尚未
解除限售的 43,225 股第一类限制性股票进行回购注销。
    此外，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第一类限制性股票第二


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个解除限售期公司层面业绩考核要求为“以 2019 年净利润为基数，2021 年净利
润增长率不低于 125%”。根据公司经审计的 2021 年度财务报告，公司层面 2021
年业绩考核未达标，需对其余第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类
限制性股票 991,500 股进行回购注销。共计 1,034,725 股。
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    本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票
的议案》
    经审核，监事会认为：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，因部分激励对象离职，需对前述共计 49 名激励对象已获授但尚未
归属的 305,750 股第二类限制性股票进行作废处理。
    此外，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第二类限制性股票第二
个归属期公司层面业绩考核要求为“以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增
长率不低于 125%”。根据公司经审计的 2021 年度财务报告，公司层面 2021 年
业绩考核未达标，需对其余第二个归属期已获授但尚未归属的 887,850 股第二类
限制性股票进行作废处理。共计 1,193,600 股
    详细内容请参见于 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网
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十五、审议通过《变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    经审议，监事会认为：公司此次变更公司注册资本及进行《公司章程》的修
订符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同
意对公司注册资本进行变更和对公司《公司章程》进行修订。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：《2022 年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政

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法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    特此公告


                                          上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 26 日




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