证券代码：300380           证券简称：安硕信息          公告编号：2022-024


                   上海安硕信息技术股份有限公司

        关于召开2021年度股东大会及疫情防控相关注意事项

                             的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日
披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014），公司将
于 2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 10:00 召开 2021 年度股东大会，本次股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    鉴于上海市目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合
并落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时
依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事
项特别提示如下：
    1、建议股东优先选择以网络投票方式参会
    为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，
减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择以网
络投票方式参与本次股东大会。
    2、本次股东大会召开方式增设通讯方式
    鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司办公场所上海市杨浦
区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室是否存在进出限制存在较大不确定性。
    为依法保障股东的合法权益，本次股东大会召开方式增设通讯方式。拟以通
讯方式参会的股东须在 2022 年 5 月 19 日下午 15:00 之前通过向公司发送电子邮
件的方式（邮箱地址：ir@amarsoft.com）进行参会登记。以通讯方式参加会议的
股东需提供、出示的资料等与现场召开股东大会要求一致。未在登记时间完成参
会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参
加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参
会方式，请股东及代理人按照会议接入方式参加会议，勿向其他第三方分享会议
接入信息。
       现将本次会议有关事项再次通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
       1、股东大会届次：2021 年度股东大会
       2、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会
       3、会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 10:00
       4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表
决。
       鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻，为保护投资者健康，公司倡议股东优
先通过网络投票方式参与本次股东大会。参加现场股东大会的股东及股东代理人，
届时请根据上海市最新的防疫政策提供相关证明。
       （1）现场投票：
       包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
       （2）网络投票：
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20
日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；；
       通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。对同一议案的投票以第
一次有效申报为准。
       6、会议召集、召开的合法与合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议
通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       7、股权登记日:2022 年 5 月 13 日
    8、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2022 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表
    （3）本公司聘请的律师
    9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议的议案
    1、本次股东大会提案编码示例表：
                                                                备注
      提案编码               提案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累计投票提案
       1.00       《2021 年度董事会工作报告》                  √
       2.00       《2021 年度监事会工作报告》                  √
                  《<2021 年年度报告>及<2021 年年报摘
       3.00                                                    √
                  要>》
       4.00       《2021 年度财务决算报告》                    √
       5.00       《2021 年度利润分配预案》                    √
       6.00       《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》         √
       7.00       《关于 2022 年董事薪酬方案的议案》           √
       8.00       《关于 2022 年监事薪酬方案的议案》           √
                  《关于公司向银行申请综合授信额度的
       9.00                                                    √
                  议案》
                  《关于使用闲置自有资金购买理财产品
      10.00                                                    √
                  的议案》
                  《关于回购注销 2020 年限制性股票激励
      11.00                                                    √
                  计划部分第一类限制性股票的议案》
                  《关于变更公司注册资本并修订<公司章
      12.00                                                    √
                  程>的议案》
    2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次
会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       3、上述 1-10 项议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决
权的过半数通过。第 11 项和第 12 项提案为特别提案，须经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
       上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
       1、登记时间：2022 年 5 月 19 日 9:00 至 15:00。
       2、登记地点：上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司董事会办公室
       3、登记办法：
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
       (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
       (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。信函或传真在 2022 年 5 月 17 日 15 点前送达公司董事会
办公室。来信请寄：上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司董事会办公室，邮编：
200433(信封请注明“股东大会”字样)。
       4、为保证当天现场会议顺利召开，不接受其它时间及会议当场登记，不接
受电话登记。未能按时登记的股东可通过网络投票参与。
四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他注意事项
    1、会议联系方式
    联系人：王和忠、梁明俊
    联系电话：021-55137223
    传真：021-35885810
    通讯地址：上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司董事会办公室
    邮编：200433
    2、本次股东大会现场会议会期预计半天,参加本次股东会的食宿及交通等费
用自理。
六、备案文件
    1、《第四届董事会第十一次会议决议》
    2、《第四届监事会第十一次会议决议》
    3、深交所要求的其他文件
    特此公告
                                   上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                           2022 年 5 月 18 日


附件一：《网络投票的操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350380；投票简称：安硕投票
       2、填报意见表决对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决
意见。
       3、股东对总议案进行投票视为对本次会议所有非累积投票提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 5 月 20 日上午 9：15—9：25，9：30－11：30 和下午
13：00－15：00
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                 上海安硕信息技术股份有限公司

                           2021 年度股东大会
姓名或名称:                      身份证号码或营业执照注册号:




股东账号:                        持股数量:




联系电话:                        电子邮箱:




联系地址:                        邮编:




是否本人参会:                    备注:




股东签字或法人股东盖章：
附件三

                   上海安硕信息技术股份有限公司

                    2021 年度股东大会授权委托书
    本人/本公司作为上海安硕信息技术股份有限公司股东，兹委托_________先
生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2022 年 5 月 20 日在上海召开的上海安硕
信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议的相
关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人对下述议案表决如下：
提案编码           提案名称               备注   同意   反对   弃权   回避
           总议案：本次股东大会所有
   100                                     √
           提案
非累计投
  票提案
           《2021 年度董事会工作报
  1.00                                     √
           告》
           《2021 年度监事会工作报
  2.00                                     √
           告》
           《 <2021 年 年 度 报 告 > 及
  3.00                                     √
           <2021 年年报摘要>》
  4.00     《2021 年度财务决算报告》       √
  5.00     《2021 年度利润分配预案》       √
           《关于续聘 2022 年度审计
  6.00                                     √
           机构的议案》
           《关于 2022 年董事薪酬方
  7.00                                     √
           案的议案》
           《关于 2022 年监事薪酬方
  8.00                                     √
           案的议案》
           《关于公司向银行申请综
  9.00                                     √
           合授信额度的议案》
           《关于使用闲置自有资金
  10.00                                    √
           购买理财产品的议案》
           《关于回购注销 2020 年限
  11.00    制性股票激励计划部分第
           一类限制性股票的议案》
           《关于变更公司注册资本
  12.00
           并修订<公司章程>的议案》


   委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
 2、单位委托须加盖单位公章；
 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。