证券代码：300380            证券简称：安硕信息       公告编号：2022-028


                  上海安硕信息技术股份有限公司

                第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议决议通知于 2022 年 6 月 28 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 8 日
以线上方式召开，会议采用通讯表决的方式进行。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事
长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    2022 年 5 月 20 日公司 2021 年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配
预案》，公司 2021 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股
本 140,795,775 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.4 元（税前），
合计分配现金股利 5,631,831.00 元，不送红股，资本公积不转增股本。本年度
公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 48.04%。

    根据《上海安硕信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股
票的回购价格进行调整，第一类限制性股票的回购价格由 10.40 元/股调整为
10.36 元/股。

    详 细 内 容 请 参 见 于 2022 年 7 月 8 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立
意见》。


                                    1/2
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。

特此公告



                                 上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                             2022 年 7 月 8 日




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