上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息         公告编号：2022-032


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                  第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议决议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 22
日在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以现场和通讯
方式表决。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开符合《公司
法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通
过记名投票方式表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，
认为公司 2022 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2022 年上半年的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2022 年 8 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    特此公告
                                            上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 22 日




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