上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息    公告编号：2023-013


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                  第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十六
次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 27 日以现
场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中
现场表决监事 2 人，通讯表决监事 1 人。本次会议由监事会主席翟涛主持，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会监事认真审议并表决，通过了以
下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司监事会决定提名孙丹女士、陈海青先生为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选
举产生。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会监事任
期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。在公司股东
大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事
会产生。
    二、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股
票的议案》
    经审核，监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规
定，第二类限制性股票第一个归属期期间已满，已获授但尚未归属的激励对象因




                                        1
       上海安硕信息技术股份有限公司


股价原因在第一个归属期放弃归属第二类限制性股权，公司将作废上述第一个归
属期的第二类限制性股票，共计 887,850 股。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    详细内容请参见于当日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    特此公告
                                      上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                  2023 年 2 月 27 日




                                      2