上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息         公告编号：2023-021


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                    第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临
时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯
性。会议通知于当天现场送达全体监事，公司第五届监事会第一次会议于 2023
年 3 月 17 日 16:30 在公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参
加监事 3 人，实际参加监事 3 人。全体监事共同推举游韶峰先生主持本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会监事
认真审议并表决，通过了以下决议：


一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举游韶峰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会会
议审议通过之日起。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    特此公告




                                            上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 17 日




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