安硕信息：第五届董事会第一次会议决议公告2023-03-17
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-020
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第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临
时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯
性。会议通知于当天现场送达全体董事，公司第五届董事会第一次会议于 2023
年 3 月 17 日 16:30 在公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。全体董事共同推举高勇先生主持本次会议。本
次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认
真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举高勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，至第五届董事会届满
为止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
（一）战略委员会
由高勇先生、翟涛先生、董希淼先生三人组成，高勇先生为战略委员会召集
人。
（二）审计委员会
由李刚先生、高勇先生、董希淼先生三人组成，李刚先生为审计委员会召集
人。
（三）提名委员会
由刘建国先生、高勇先生、李刚先生三人组成，刘建国先生为提名委员会召
集人。
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（四）薪酬与考核委员会
由董希淼先生、刘汛先生、刘建国先生三人组成，董希淼先生为薪酬与考核
委员会召集人。
第五届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
三、审议通过《关于聘任高勇先生为公司总经理的议案》
聘任高勇先生为公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任翟涛先生、姜蓬先生为公司副总经理，任期三年，至第五届董事会届满
为止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
五、审议通过《关于聘任刘汛为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》
聘任刘汛先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任期三年，至第五届董事会
届满为止。刘汛先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，并取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
独立董事已对三、四、五等三个事项发表了《上海安硕信息技术股份有限公
司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，具体内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
六、审议通过《关于聘任梁明俊为公司证券事务代表的议案》
聘任梁明俊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三
年。梁明俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
七、审议通过《关于聘任杨丽为公司内审负责人的议案》
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聘任杨丽女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会届满为止。杨丽女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日
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