证券代码：300380                证券简称：安硕信息        公告编号：2023-034


                         上海安硕信息技术股份有限公司
             关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告



本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
分别召开了公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通
过了《关于 2023 年董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年高级管理人员薪酬
方案的议案》和《关于 2023 年监事薪酬方案的议案》。本次方案是根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等
公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体
情况如下：
一、2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案
    根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司
相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023 年度公司
董事、监事、高级管理人员薪酬提案如下：
       1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员
       2、本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
       3、组织管理：薪酬及考核委员会负责制定本方案，具体组织实施对考核对
象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部、
财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
       4、薪酬标准：
    （1）外部董事不在公司领取薪酬。
    （2）内部董事按其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献领取
薪酬。
   （3）独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）
   （4）非职工代表监事按其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡
献领取薪酬。
   （5）职工代表监事按其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献
领取薪酬。
   （6）高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
    5、其他规定：
   （1）公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度
发放；独立董事津贴按月发放。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
   （3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   （4）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董
事会审议通过之日生效。董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
二、备查文件
   1、公司第五届董事会第二次会议决议。
   2、公司第五届监事会第二次会议决议。
   3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。
                                   上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 21 日