证券代码：300380             证券简称：安硕信息       公告编号：2023-037


                 上海安硕信息技术股份有限公司

   关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议。

    鉴于公司将实施回购注销事项，公司拟变更公司注册资本并修订公司章程，
具体情况如下：




    一、变更注册资本具体情况

    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第一类限制性股票第三个解除限售期
公司层面业绩考核要求为“以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低
于 140%”。根据公司经审计的 2022 年度财务报告，公司层面 2022 年业绩考核
未达标，需对第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票
1,322,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从 139,761,050
股减少至 138,439,050 股。公司将依法履行减资程序。

    鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公
司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。

    二、《公司章程》部分条款修订情况




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    公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：

                   原条款                                    现条款
第六条    公司注册资本为人民币            第六条    公司注册资本为人民币

139,761,050 元。                          138,439,050 元。

第 十 九条 公司 股份 总数为 139,761,050   第十 九条 公 司股份总 数为 138,439,050

股，均为人民币普通股。                    股，均为人民币普通股。


    公司董事会提请股东大会授权：1、授权法定代表人在公司注册资本变更结
束并履行完成相关程序后签署公司章程。2、公司董事会委派专人办理后续工商
变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。本次变更最终以工
商登记部门备案信息为准。

    特此公告。

                                          上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 4 月 21 日




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