证券代码：300381             证券简称：溢多利          公告编号：2018-093




                   广东溢多利生物科技股份有限公司
                   第六届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十七次会议于 2018 年 9 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会
议通知于 2018 年 9 月 6 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于向渤海银行中山分行申请授信额度的议案》。
    公司因业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请总额不超
过人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大
地投资有限公司、子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司和实际控制人陈少美
先生将为该笔授信提供连带责任保证担保。
    关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提
交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《广东溢多利生物科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                                  广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                           二○一八年九月十八日