证券代码：300381           证券简称：溢多利            公告编号：2018-118




                   广东溢多利生物科技股份有限公司
                   第六届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十六次会议于 2018 年 12 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于 2018 年 12 月 6 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹
女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。
     经审核，公司监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，

符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《广东溢多利生物科
技股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，
监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行申请融资
的议案》。
    因业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行申请
总额不超过人民币 5,000 万元的融资额度。公司控股股东珠海市金大地投资有
限公司、子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司和实际控制人陈少美先生及其
配偶朱卿嫦女士为上述融资提供连带责任保证担保。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。




                                      广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                   董事会
                                          二○一八年十二月十八日