证券代码：300381                证券简称：溢多利               公告编号：2019-008




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                   第六届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十四次会议于 2019 年 1 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于 2019 年 1 月 7 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》。
    经中国证监会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1625 号）核准，公司向社会公开发行面
值总额 664,967,700 元可转换公司债券，期限为 6 年，扣除承销费、保荐费及
其 他 发 行 费 用 共 计 人 民 币 20,353,500 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
644,614,200 元。上述资金于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】40020001 号验资报告。
    本次募集资金将分别用于年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目、年产
20,000 吨生物酶制剂项目、年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目及收购长沙
世唯科技有限公司 51%股权项目。为推进募投项目如期建设投产，在此次募集
资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入到募投项目建设。现以募集资金置
换公司截至 2018 年 12 月 29 日已预先投入的自有资金 14,614.87 万元。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                       广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○一九年一月十九日