证券代码：300381            证券简称：溢多利
                                                       公告编号：2019-018
 债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                 第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十五次会议于 2019 年 2 月 22 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于 2019 年 2 月 11 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，
公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，上
述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超
过 12 个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-017）。根据公司《章程》的规定，
本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
            董事会
    二○一九年二月二十三日