证券代码：300381             证券简称：溢多利
                                                       公告编号：2019-019
 债券代码：123018             债券简称：溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                    第六届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十九次会议于 2019 年 2 月 22 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会
议通知于 2019 年 2 月 11 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应
出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，
以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，
公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，上
述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超
过 12 个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-017）。
    监事会认为，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司
生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响
募集资金项目的正常进行，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的
审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                      广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○一九年二月二十三日