股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2019-048
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30
网络投票时间：2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5
月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2019 年 5 月 8 日（星期三）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表
公司股份数 185,493,094 股，占公司股份总数的 45.6031%。其中：现场出席本
次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表公司股份数 185,490,094 股，占公司
股份总数的 45.6024%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 1 人，
代表公司股份数 3,000 股，占公司股份总数的 0.0007%。
中小投资者（即除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共
5 人，所持股份合计 43,878,000 股，占公司股份总数的 10.7873%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席
或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意 185,490,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 43,875,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9932%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 185,490,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 43,875,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9932%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 185,490,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 43,875,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9932%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 185,490,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 43,875,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9932%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 185,490,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 43,875,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9932%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（六）审议通过《〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》。
总表决情况：
同意 185,490,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 43,875,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9932%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 185,490,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 43,875,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9932%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
总表决情况：
同意 185,490,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 43,875,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9932%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、何雪华律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以
及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年五月十六日
