股票代码：300381            股票简称：溢多利
                                                         公告编号：2020-128
 债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
             第六届董事会第四十六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四十六次临时会议于 2020 年 9 月 9 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
会议通知于 2020 年 9 月 3 日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    审议通过《关于不提前赎回“溢利转债”的议案》
    公司股票自 2020 年 7 月 31 日至 2020 年 9 月 9 日期间，连续三十个交易
日中已有十五个交易日的收盘价格不低于公司“溢利转债”当期转股价格（8.29
元/股）的 130％（10.78 元/股），根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创
业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“溢利转债”的赎
回条款。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，董事会决定本次不行使
“溢利转债”的提前赎回权利，不提前赎回“溢利转债”。详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“溢利转债”的提
示性公告》（公告编号：2020-129）。
    根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             广东溢多利生物科技股份有限公司
                          董事会
                     2020 年 9 月 10 日