股票代码：300381            股票简称：溢多利
                                                       公告编号：2021-059
 债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                    第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
五次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通
知于 2021 年 4 月 16 日以电话、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席
监事 3 名，实际出席会议监事名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021
年第一季度报告全文》。
    监事会认为：《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的
规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于收购控股子公司世唯科技少数股权的议案》。
    长沙世唯科技有限公司（以下简称“世唯科技”）是公司的控股子公司，公
司持有其 51%股权。为进一步完善公司战略布局，提高饲用抗生素替代产品市场
竞争力，公司现拟收购曾建国、曾建忠、曾建湘、曾建明所持有的世唯科技 29%
股权。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华亚正信
评报字（2021）A02-0009 号），经双方协商，目标公司整体作价 27,500 万元，
本次收购 29%股权对应的交易总价为人民币 7,975 元。交易完成后，公司持有世
唯科技的股权比例将由 51%变为 80%。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
收购控股子公司长沙世唯科技有限公司少数股权的公告》 公告编号：2021-060）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议通过《关于对全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
    湖南科益新生物医药有限公司（以下简称“科益新”）为公司全资子公司，
注册资本为 5,000 万元。为推进公司战略布局，加快科益新投资建设进度，公司
拟与湖南醇健制药科技有限公司（以下简称“湖南醇健”）共同对科益新进行增
资，其中由湖南醇健增资 1,854.6 万元，增资后持股比例为 25%；公司增资 563.8
万元，增资后持股比例为 75%。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全
资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。
    由于公司董事、副总裁、董事会秘书周德荣先生同时担任湖南醇健的董事，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                    监事会
                                               2021 年 4 月 28 日