证券代码：300384     证券简称：三联虹普    公告编号：2018-105



            北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
        关于公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十五次会议于 2018 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由
刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
    本次会议的通知于 2018 年 10 月 8 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
   经公司第三届董事会第二十五次会议充分审议，一致通过了以下议案：

  一、 审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》

    经审议，董事会通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，并提
交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  二、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

   经审议，董事会通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，并提
交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  三、 审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予相关事项的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》及其
摘要的相关规定，以及公司于 2018 年 3 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会的

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授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意
确定以 2018 年 10 月 15 日为预留授予日，授予 48 名激励对象 61.00 万份股票期权。

       表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  四、 审议通过了《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

   经审议，董事会通过了《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》，同意
公司于 2018 年 11 月 1 日在公司会议召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议《关
于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》及《关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>的议案》。

   表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票



   特此公告。

                                        北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

                                                                           董事会

                                                               2018 年 10 月 15 日




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