证券代码：300384      证券简称：三联虹普    公告编号：2018-109


               北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
             关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月
12 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及
修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

      一、公司注册资本变更情况

      公司于 2018 年 3 月 1 日第二次股东大会审议通过《关于回购公司股份以激励员工
预案的议案》与《关于回购并注销公司股份预案的议案》议案，累计通过股票回购专
用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,386,683 股，总金额为人民币
39,215,363.83 元（含手续费），本次回购股份中 1,100,000 股用于激励员工，286,683
股注销减资。2018 年 9 月 25 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕上述 286,683 股回购股份注销手续。

      本次注销完成后，公司总股本变更为 167,166,278 股，注册资本也相应变更为人
民币 167,166,278 元。

      二、《公司章程》的修订情况

      注册资本变更后，公司章程相应条款进行修订。另本次董事会对《公司章程》中
选举董事、监事采用累积投票制相关条款进行了修订。

      《公司章程》具体修订内容如下：

序号                   原条款                            修订后条款
  1      第十九条 公司股份总数为                第十九条 公司股份总数为
         167,452,961 股，公司的股本结构     167,166,278 股，公司的股本结构为：
         为：普通股 167,452,961 股。        普通股 167,166,278 股。
  2      第六条 公司注册资本为 人民币壹     第六条 公司注册资本为 人民币壹亿陆
         亿陆仟柒佰肆拾伍万贰仟玖佰陆拾     仟柒佰壹拾陆万陆仟贰佰柒拾捌元
         壹元
 3      第八十二条 董事、监事候选人名单      第八十二条 董事、监事候选人名单
        以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
            “股东大会就选举董事、监事进     “股东大会就选举董事、监事进行
        行表决时,根据本章程的规定或者股 表决时,根据本章程的规定或者股东大
        东大会的决议,可以实行累积投票    会的决议,应该实行累积投票制”
        制”



     除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

     该议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会
及相关负责人向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。



     特此公告。




                                     北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2018 年 10 月 15 日