证券代码：300384     证券简称：三联虹普   公告编号：2018-113



               北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
           关于公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议
由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有
效。
       本次会议的通知于 2018 年 10 月 22 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
   经公司第三届董事会第二十六次会议充分审议，一致通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告全文>的议案》

   经审议，董事会通过了《关于公司<2018 年第三季度报告全文>的议案》，具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

   表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

   二、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予权益数量及行权价
格的议案》

   经审议，董事会通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予权益数量及行
权价格的议案》：鉴于公司实施了 2017 年度权益分派实施方案及 2018 年半年度权益分
派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2018 年股票期权激励计划
的相关规定应对授予权益数量及行权价格进行调整。
   经过调整，首次授予股票期权数量由 2,435,000 股调整为 4,630,258 股；预留授予股

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票期权的数量由 610,000 股调整为 1,159,941 股;首次授予股票期权的行权价格由 25.74
元/股调整为 13.38 元/股；预留授予股票期权的行权价格由 29.95 元/股调整为 15.75 元/
股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

   三、审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及授予
权益价格的议案》

    经审议，董事会通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量
及授予权益价格的议案》：鉴于公司实施了 2018 年半年度权益分派实施方案，根据《上
市公司股权激励管理办法》以及公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定应对授予
权益数量及授予权益价格进行调整。
    经过调整，授予权益数量由1,100,000股调整为2,091,698股；授予权益价格由14.14
元/股调整为7.44元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

    董事张建仁、韩梅为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

    表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票



   特此公告。



                                        北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                2018 年 10 月 29 日




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