证券代码：300384     证券简称：三联虹普     公告编号：2018-114



               北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
             关于公司第三届监事会第十八次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十
八次会议于 2018 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会
主席于佩霖主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

    本次会议的通知于 2018 年 10 月 22 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

   经公司第三届监事会第十八次会议充分审议，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告全文>的议案》

    监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年
第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予权益数量及行权价
格的议案》

    监事会经认真审核，监事会认为：本次对 2018 年股票期权激励计划授予权益数量
及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

                                      1 / 2
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及授予
权益价格的议案》
    监事会经认真审核，监事会认为：本次对 2018 年限制性股票激励计划授予权益数
量及授予权益价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。



                                      北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

                                                                       监事会

                                                           2018 年 10 月 29 日




                                    2 / 2