证券代码：300384     证券简称：三联虹普    公告编号：2019-003


            北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
        关于公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十七次会议于 2019 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会
议由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管
理人员列席了会议。

    本次会议的通知于 2019 年 1 月 10 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

    经公司第三届董事会第二十七次会议充分审议，一致通过了《关于对外投资购买
股权的议案》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票


    特此公告。




                                     北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2019 年 1 月 14 日




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