证券代码：300384          证券简称：三联虹普             公告编号：2021-021



            北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2021 年 4 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席
吴雷主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
   本次会议的通知于 2021 年 4 月 17 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
   经公司第四届监事会第十次会议充分审议，通过以下决议：

   一、审议通过了《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

   监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需经 2020 年年度股东大会审议批准。

   二、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

   经审议，监事会通过了《2020 年度财务决算报告》。具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需经 2020 年年度股东大会审议批准。

   三、审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

   经审议，监事会通过了《2020 年度监事会工作报告的议案》。具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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   此议案尚需经 2020 年年度股东大会审议批准。

   四、审议通过了《关于<2020 年度内部控制的自我评估报告>的议案》

   经审议，监事会通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。 与会监事认为，公司
现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由
于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其
失真的情况。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公
告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   五、审议通过了《关于<公司 2020 年度募集资金存放于使用情况的专项报告>的议
案》

   经审议，监事会通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具
体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   六、审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

   经审议，监事会同意公司以当前总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的
317,515,067 股为基数，每 10 股派发 1.50 元（含税）现金股利，共计派发现金
47,627,260.05 元（含税）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需经 2020 年年度股东大会审议批准。

   七、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》

   监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中遵照独
立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年的审计机构。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需经 2020 年年度股东大会审议批准。




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   八、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的
议案》

   经审议，监事会认为为提高公司资金利用效率，合理利用暂时的暂时闲置的自有资
金和募集资金，增加公司收益，同意在不影响公司正常经营以及募集资金投资项目正常
运行的情况下，使用部分暂时闲置资金购买保本型理财产品，其中自有资金任意时点持
有未到期的理财产品总额不超过 90,000 万元，募集资金任意时点持有未到期的理财产
品总额不超过 12,000 万元，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需经 2020 年年度股东大会审议批准。

   九、审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

   经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   十、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

   经审议，监事会通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，并提交股
东大会审议。具体内容及修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需经 2020 年年度股东大会审议批准。

   十一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   经审议，监事会通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审
议。修订后的《监事会议事规则》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需经 2020 年年度股东大会审议批准。

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特此公告。
              北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                               监事会
                                    2021 年 4 月 28 日




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