证券代码：300384             证券简称：三联虹普             公告编号：2021-037


            北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2021 年 6 月 22 日上午 10 点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主
席吴雷主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
   本次会议的通知于 2021 年 6 月 18 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
   经公司第四届监事会第十一次会议充分审议，通过以下决议：

   一、审议通过了《关于公司对控股子公司提供对外担保的议案》

   经审议，监事会通过了《关于公司对控股子公司提供对外担保的议案》，具体内容详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

   经审议，监事会通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，并提交股
东大会审议。具体内容及修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需经 2021 年第二次临时股东大会审议批准。


   特此公告。


                                       北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2021 年 6 月 22 日

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