证券代码：300384             证券简称：三联虹普             公告编号：2021-052


            北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于 2021 年 8 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会
主席吴雷主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
    本次会议的通知于 2021 年 8 月 20 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
   经公司第四届监事会第十二次会议充分审议，通过以下决议：

   一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

   监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

   监事会经认真审核，认为公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确，公司 2021 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会及
深圳证券交易所相关规定。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

   监事会经认真审核，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。具体内容详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   四、报备文件

   公司第四届监事会第十二次会议决议




   特此公告。


                                      北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2021 年 8 月 27 日