证券代码：300384            证券简称：三联虹普            公告编号：2022-001



          北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
        关于公司第四届董事会第十七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议
由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的通知于 2022 年 1 月 10 日发出，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

    经公司第四届董事会第十七次会议充分审议，一致通过了《关于公司对控股子公
司提供对外担保的议案》，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票




   特此公告。


                                     北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2022 年 1 月 11 日




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