证券代码：300384                  证券简称：三联虹普              公告编号：2022-043


              北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                  关于修订公司治理相关制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日
召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，
现将具体情况公告如下：
      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步
完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订，具体如下：

序号                           制度名称                        是否提交股东大会审议

 1      《独立董事工作制度》                                            是

 2      《关联交易管理制度》                                            是

 3      《募集资金管理办法》                                            是

 4      《对外担保管理制度》                                            是

 5      《对外投资管理制度》                                            是

 6      《董事会秘书工作细则》                                          否

 7      《内部审计制度》                                                否

 8      《董事会审计委员会工作细则》                                    否

 9      《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》            否

 10     《内幕信息知情人登记制度》                                      否

 11     《投资者关系管理制度》                                          否

 12     《信息披露制度》                                                否




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   上述制度已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。其中第1-5项尚需提交公司2022年
第一次临时股东大会审议。


   特此公告。




                                     北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                     董事会
                                                              2022年8月24日




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