证券代码：300384               证券简称：三联虹普           公告编号：2022-057



              北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
            关于公司第四届监事会第十八次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主
席吴雷主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的通知于 2022 年 10 月 21
日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有
效。

   经公司第四届监事会第十八次会议充分审议，通过以下决议：

   一、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

   监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

   监事会经认真审核，认为根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2018 年股
票期权激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关权益注销的规定。同意注销 6
名激励对象已获授但尚未行权的 124,551 份股票期权，其中拟注销首次授予股票期权
77,963 股，预留股票期权 46,588 股。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露的相关公告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议




特此公告。




                                   北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 10 月 28 日




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